美元千亿中石洗钱案化中疑涉法巴石油
2025-05-15 10:31:07 - 休闲
[ 摘要]法国巴黎银行在面临美国100亿美元罚款下，中石向美方调查人员供出有关其与主要油公司的化中交易情况数据，当中中石油及中石化疑涉及其中。石油
6月19日消息，疑涉据港媒引述路透社报道，法巴法国巴黎银行在面临美国100亿美元(约780亿港元)罚款下，千亿向美方调查人员供出有关其与主要油公司的美元交易情况数据，当中中石油及中石化疑涉及其中。洗钱
据路透社引述消息人士指，中石调查目的化中为法巴被指在美国对苏丹、伊朗及古巴等进行制裁期间，石油该行违背了相关政策，疑涉涉嫌透过融资进行洗钱活动。法巴
目前调查主要集中在法巴于2002至09年期间，千亿为苏丹的美元石油贸易提供美元融资一事。据悉，法巴在7年间为苏丹的洗钱金额，超过1，000亿美元，期内则以为中石化及中石油等中资石油公司，为绝大多数的贸易融资对象。对此，中石化及中石油均拒绝置评。
法巴银行仅表示，目前正与美国方面，就部分涉事国家、组织、个人的美元汇款的事件上，进行商讨。
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